Lo mรกs interesante:
- La preocupaciรณn de los operadores de iGaming por el fraude va mรกs allรก de las cuestiones bรกsicas de KYC y AML
- Se trata de un problema que afecta a mรบltiples sectores, pero que en los รบltimos aรฑos ha causado mรกs problemas en los sitios de apuestas, casinos y poker
- Quienes operan en el sector saben que trabajan en arenas movedizas.
Controles de protecciรณn adulterados
Las trampas han existido desde los inicios de los juegos electrรณnicos, remontรกndose a 1981 y ahora que el sector se dispone a dar el siguiente paso en su apasionante trayectoria de crecimiento, es esencial que los operadores del sector de juego online, en general, apliquen las medidas de protecciรณn adecuadas.
Se trata de jugadores que se han autoexcluido de un determinado sitio o plataforma, pero que utilizan identidades falsas o servidores proxy para seguir jugando.
A primera vista, el fraude de autoexclusiรณn no es tan costoso para los proveedores de iGaming desde una perspectiva monetaria, pero el daรฑo que puede causar al jugador individual, asรญ como el daรฑo a la reputaciรณn que puede infligir a la industria, en su conjunto, es potencialmente mucho mรกs significativo.
Dada la controversia inherente al sector del iGaming, los reguladores exigen a los proveedores que garanticen que las personas con hรกbitos de juego problemรกticos puedan excluirse de los sitios. Si estos sistemas son fรกciles de superar, la confianza en el sector podrรญa verse minada, lo que podrรญa dar lugar a represalias de los reguladores como respuesta.
Hasta ahora, muchas empresas de iGaming han confiado en procesos de verificaciรณn manual cuando las cuentas han aparecido como posibles riesgos de fraude. Y si bien los proveedores de verificaciรณn de identidad por video siempre estรกn actualizando sus sistemas, no todos los sitios de juegos online tienen los recursos necesarios para comprobar si los videos son legรญtimos o no. Esto aumenta mucho mรกs el riesgo de fraude.
Los defraudadores mezclan informaciรณn con datos generados para crear identidades nuevas, sintรฉticas y totalmente falsas, que pueden utilizar para abrir cuentas, a menudo eludiendo con increรญble facilidad los controles bรกsicos de “conozca a su cliente” (KYC).
Posibles tipos de fraude
Dado que los sitios de juegos online tienen restringidas las formas de comercializar sus empresas, a menudo dependen de los afiliados. Sin embargo, los defraudadores sin escrรบpulos pueden crear expectativas errรณneas y enviar trรกfico, de mala calidad, que se come los presupuestos de marketing con un retorno de la inversiรณn muy bajo.
Por otro lado, el flujo continuo de filtraciones de datos facilita a los defraudadores el acceso a documentos de identidad reales en la darknet, lo que puede explicar por quรฉ esta prรกctica ha crecido en popularidad en estos รบltimos aรฑos.
Ahora, a medida que los organismos gubernamentales aumentan sus medidas de presiรณn sobre las empresas de juegos online para proteger a los clientes con adicciones al juego, los defraudadores han tomado nota. Ellos saben que pueden chantajear a las empresas de iGaming marcรกndose como โjugadores problemรกticosโ en el sitio de iGaming, y luego utilizar una cuenta alternativa para seguir jugando.
Las devoluciones de cargos, la apropiaciรณn de cuentas, el fraude en los pagos y las transacciones de alto riesgo -incluidos los depรณsitos y las retiradas de fondos- son problemas a los que los operadores online se enfrentan a diario.
La multicuenta, que se produce cuando los estafadores abren cientos de cuentas para aprovecharse de las promociones, es un problema creciente tambiรฉn en el sector del juego online.
Si bien algunos de estos ataques en los juegos online entran dentro de las zonas grises, otros se consideran absolutamente fraudulentos: la creaciรณn de mรบltiples cuentas con nombres diferentes, el uso de identificaciones robadas para eludir las verificaciones KYC y el uso de tecnologรญa de suplantaciรณn de identidad para eludir los bloques de IP.
Pero, ยฟse pueden evitar estos riesgos?
Al igual que todo lo relacionado con Internet, el fraude en el sector del juego electrรณnico evoluciona a un ritmo vertiginoso, pero existen algunos principios generales en los que el sector puede basarse para hacer frente a los problemas que se le plantean y abordar el reto del fraude en el juego electrรณnico de la forma mรกs eficaz posible.
Con la tecnologรญa adecuada, los operadores pueden aprovechar las enormes oportunidades de crecimiento con mucho menos riesgo. Asociarse con una empresa de prevenciรณn del fraude de eficacia probada puede ser de gran ayuda.
Uno de los recursos mรกs poderosos para los operadores de juego online son los datos de la comunidad, que ayudan a los operadores a saber si la informaciรณn de usuario o de pago ha sido vista antes por otros operadores y si estรก asociada a fraudes o devoluciones de cargos.
Conclusiรณn
A medida que crecen en popularidad y prevalencia, los juegos de azar online siguen atrayendo a un grupo cada vez mayor y mรกs comprometido de jugadores. La vasta mayorรญa de estos son apostadores responsables y honestos que disfrutan de un juego regular.
Por ello, los operadores de iGaming deberรญan redoblar sus esfuerzos para mejorar los controles existentes de verificaciรณn de identificaciรณn y KYC, y garantizar tambiรฉn un sรณlido rendimiento en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML).
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